Le DOJ envisage des poursuites pénales contre Binance

Le ministère de la Justice envisage de déposer des accusations criminelles contre le échange échange de crypto-monnaie Binance (CRYPTO:BNB) et de certaines personnes associées à la société, notamment son PDG et son fondateur, Changpeng Zhao.

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Les procureurs sont divisés sur la question de savoir s’il faut poursuivre l’affaire avec vigueur ou attendre d’examiner davantage de preuves, selon un article de Reuters citant quatre personnes connaissant bien la situation.

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Les infractions présumées découlent d’une enquête menée en 2018 sur la conformité de Binance avec les réglementations et les amendes de la loi contre le blanchiment d’argent.


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Selon les rapports, l’enquête implique des procureurs de l’équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies, le bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental de Washington et la section de blanchiment d’argent et de recouvrement des actifs (MLARS) du ministère de la Justice.

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Selon Reuters, les avocats de la défense de Binance ont rencontré des représentants du DOJ pour discuter d’éventuels accords de plaidoyer.

Binance aurait fait valoir qu’une poursuite pénale aurait un impact négatif sur le marché des crypto-monnaies, qui se remet déjà des retombées des effondrements de Terra et FTX.

Binance a déclaré dans un Communiqué de presse a déclaré sur Twitter que « Reuters se trompe encore une fois » et que « nous n’avons aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la justice, et il ne serait pas approprié pour nous de commenter si nous le faisions ».

Enquêtes en cours contre Binance

Binance faisait apparemment l’objet d’une enquête du DOJ et de l’IRS en 2021, selon un article de Bloomberg.

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Il n’est pas clair si l’affirmation de Reuters se réfère à la même enquête.

En mai 2021, Binance a publié une déclaration sur Twitter dans laquelle elle déclare avoir « travaillé dur pour créer un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes ».

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La plateforme a ajouté qu’elle « prend ses obligations légales très au sérieux et s’engage avec les régulateurs et les forces de l’ordre de manière collaborative. »

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Photo courtoisie de binance.com

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