Kraken, l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies au monde, fait l’objet d’une enquête pour violation de sanctions.nquête fédérale pour une violation présumée des sanctions américaines en permettant à des utilisateurs en Iran de et ailleurs acheter et vendre des crypto-monnaies numériquesselon les déclarations de diverses personnes affiliées à la société et rapportées par « News Flash ».
Le site Office of Foreign Assets Control, Département du Trésor. (OFAC) mène une enquête sur Kraken depuis 2019, et devrait imposer une amendeont déclaré les sources susmentionnées.
Kraken Il s’agirait de la plus grande bourse de crypto-monnaies américaine à faire l’objet d’une mesure d’exécution de l’OFAC.. Les sanctions contre l’Iran, que les États-Unis ont imposées en 1979, interdisent l’exportation de biens ou de services vers des personnes ou des entités du pays.
La plateforme de trading de crypto-monnaies. a fait l’objet de mesures réglementaires dans le passé.. L’année dernière, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a imposé à la société une pénalité de 1,25 million de dollars pour un service de négociation interdit.
Dans une conversation interne sur les avantages sociaux des employés en 2019, Jesse Powell, directeur général de Kraken, a laissé entendre qu’il envisagerait d’enfreindre la loi dans un grand nombre de situations. si les avantages pour l’entreprise l’emportaient sur les sanctions potentielles, selon des messages consultés par le New York Times.
Marco Santori, directeur juridique de Kraken, a déclaré que la société « ne fait pas de commentaires sur les discussions spécifiques avec les régulateurs.. » Il a ajouté que « Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, informe les régulateurs même des problèmes potentiels. »