Le Département des services financiers (DFS) de l’État de New York a annoncé mardi que la plateforme d’investissement en crypto-monnaies Robinhood (RHC) allait payer une amende de 1,5 million d’euros. Une amende de 30 millions d’euros a été infligée à l’État de New York pour « des manquements importants dans les domaines d’obligations de la loi ». le secret bancaire, la lutte contre le blanchiment d’argent et la cybersécurité », selon les sources de « Bitcoin.com ».
Les échecs se sont traduits par . des violations du Règlement sur les monnaies virtuelles, du Règlement sur les transporteurs de fonds et du Règlement sur les transporteurs de fonds.le règlement sur le contrôle des transactions et le règlement sur la cybersécurité du ministère, a déclaré le DFS.
« Alors que son activité se développait, Robinhood n’a pas investi des ressources et une attention adéquates pour développer et maintenir une culture de conformité.une défaillance qui a entraîné des violations importantes des règlements du ministère en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité « , a déclaré Adrienne A. Harris, surintendante des services financiers.
En plus de la sanction de 30 millions de dollars, Robinhood doit engager un consultant indépendant qui procédera à une évaluation complète de sa conformité. avec les règlements du DFS.