Sam Bankman-Friedfondateur et ancien PDG de FTXa été détenu aux Bahamas à la demande de la Commission européenne. États-Unisqui l’accuse de fraude électronique, de fraude boursière et de blanchiment d’argent.
Le dirigeant de l’opérateur de crypto-monnaies, qui a déposé le bilan, avait prévu de… devant le Comité des services financiers mardi. de la Chambre des représentants des États-Unis.
Selon « CNBC », qui cite des experts juridiques, les accusations pourrait conduire Bankman-Fried en prison pour des décennies.. Avant qu’il ne soit condamné, les procureurs américains doivent cependant obtenir une extradition des Bahamas vers New York.
Pour sa part, l Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC)a engagé une série d’accusations distinctes contre Bankman-Fried concernant « des violations de nos lois sur les valeurs mobilières, qui seront déposées publiquement demain dans le district sud de New York », a confirmé le responsable de la conformité, Gurbir Grewaldans une déclaration publiée lundi.
Le site Commission des valeurs mobilières des Bahamas a ordonné la semaine dernière le gel de tous les actifs de FTX à la suite de l’effondrement de la bourse fondée par Sam Bankman-Fried, qui était autrefois évaluée à plus de 30 milliards de dollars et ne vaut plus rien aujourd’hui.
Irrégularités dans le bilan de Recherche à Alamedasociété sœur et branche d’investissement de FTX, ont été l’élément déclencheur de la faillite de ce qui était autrefois la deuxième bourse du monde.
L’avocat de FTX a souligné que des milliards de dollars de fonds de clients de FTX restent introuvables. (d’autres ont été volés) et sont soupçonnés d’avoir été transférés par Bankman-Fried à Alameda, qui les a ensuite dilapidés par une série de mauvais investissements. En outre, la dette d’Alameda représentait plus de la moitié de ses actifs, dont une part importante était constituée de « jetons » de FTX.