Le site Le registre des fournisseurs de « crypto » de Banco de España. a ajouté 11 nouvelles sociétés depuis la mi-octobre, ce qui porte à 52 le nombre de sociétés enregistrées dans ce registre depuis sa création, selon les données compilées par Europa Press.
Les derniers inscrits sont Alejandra Estrella Casada, Fintech OÜ, Alphagrowth, Etoshi Technologies, Bistamp Europe, Koinonos, Coinmerce, Bitledger, Rblde Unconventional, Bitx et Coinmotion OY. Parmi eux, sept sont domiciliés en Espagne, et les quatre autres en Estonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Finlande.
La Banque d’Espagne a activé en octobre 2021 ce registre pour les fournisseurs de services de crypto-monnaies.suite à la deuxième disposition additionnelle de la loi 10/2010 du 28 avril sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Le superviseur précise sur son site web que la loi 10/2010 inclut ces fournisseurs en tant que parties obligées pour ses effets et instaure une obligation d’enregistrement avec la Banque d’Espagne, ainsi que le respect des exigences et des conditions prévues par la réglementation sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
L’inscription au registre ne peut se faire que est conditionnel à l’existence de procédures et d’organes adéquats pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, et au respect des exigences d’intégrité commerciale et professionnelle.
En outre, l’agence souligne que l’inscription dans ce registre « … ».n’implique aucune approbation ou vérification de l’activité réalisée par le Banco de España des prestataires de services d’échange de monnaie virtuelle contre monnaie fiduciaire et de garde de porte-monnaie électronique ».