Nouveau coup dur pour l’affaire FTX. Caroline Ellisonancien PDG de la société d’investissement Recherche à Alameda, y Gary Wangcofondateur de la bourse en faillite, ont plaidé coupable à toutes les accusations de fraude et coopéreront avec le ministère de la Justice. (DOJ) des États-Unis dans le cadre de l’enquête sur le comportement frauduleux de la Sam Bankman-Friedancien PDG et fondateur de FTX.
« Comme je l’ai dit la semaine dernière, cette enquête est en cours et avance très rapidement. Ce ne sera pas la dernière annonce que nous ferons.Le procureur américain du district sud de New York (SDNY), Damian Williams, qui a annoncé la nouvelle, a indiqué qu' »il est temps » de faire avancer l’enquête. M. Williams a également indiqué que « le moment est venu » de faire avancer l’enquête : « Nous avançons vite et notre patience n’est pas éternelle. ».
Déclaration du procureur américain Damian Williams sur l’affaire U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, et Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– Procureur des États-Unis SDNY (@SDNYnews) 22 décembre 2022
M. Wang a plaidé coupable de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières et de conspiration en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières. Ellison, quant à lui, a plaidé coupable de deux chefs d’accusation de fraude électronique, de deux chefs d’accusation de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières, de conspiration en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent.
Les inculpations ont été rendues publiques la même nuit que. Sam Bankman-Fried a été transféré des Bahamas à New York.où il fait face à huit accusations criminelles fédérales portées par les mêmes procureurs qui ont accepté les accords de plaidoyer d’Ellison et de Wang.
En parallèle, le Commission des opérations de bourse (SEC) et le Commodity Futures Trading Commission (CFTC). a porté plainte contre les deux anciens dirigeants de FTX. D’une part, la SEC a allégué qu’ils étaient impliqués dans « un plan pluriannuel pour escroquer les investisseurs en actions de FTX ».alors que la CFTC les a accusés de « fraude et fausses déclarations importantes en rapport avec la vente de produits numériques dans le commerce interétatique ».. Ellison et Wang sont plaidé coupable à ces accusations et coopéreront également à l’enquête des deux régulateurs..
» Tous deux ont participé activement à un stratagème visant à dissimuler des informations importantes aux investisseurs de FTX, ainsi qu’à gonfler artificiellement la valeur du jeton FTT, qui servait de garantie pour des prêts non divulgués qu’Alameda a obtenus de FTX en vertu de sa ligne de crédit non divulguée et virtuellement illimitée« , a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur de la conformité réglementaire de la SEC.
L’acte d’accusation du régulateur indique que Bankman-Fried et ses associés a m menti à plusieurs reprises en fournissant de fa fa fa fausses informations aux investisseurs. « Compte tenu de leur participation au système frauduleux décrit dans le présent document, les défendeurs savaient ou ont été imprudents en ne sachant pas que ces déclarations aux investisseurs étaient fausses et trompeuses . et qu’ils étaient importants pour les investisseurs de FTX », lit-on dans l’action en justice », ajoute Wadhwa.
« En détournant subrepticement les fonds des clients de FTX vers les comptes d’Alameda, les défendeurs ont dissimulé les risques très réels auxquels étaient confrontés les investisseurs et les clients de FTX« , a-t-il conclu.
Il convient de rappeler que la SEC a accusé Sam Bankman-Fried d’avoir escroqué 1,8 milliard de dollars. Le ministère de la Justice l’a notamment inculpé de fraude électronique et de complot contre les États-Unis.