La police et le FIOD ont perquisitionné mardi une maison à Heeswijk-Dinther dans le Brabant dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent. La maison en question est celle du propriétaire de Jumbo, Frits van Eerd. La société de supermarchés annonce qu’une enquête du FIOD est en cours.
« D’après ce que nous comprenons, l’enquête ne se concentre pas sur Jumbo. Cependant, Frits van Eerd sera interrogé dans le cadre de l’enquête », rapporte Jumbo.
Le raid a été effectué à la demande du ministère public du nord des Pays-Bas, selon un porte-parole du FIOD. À Heeswijk-Dinther, des employés du FIOD ont été vus en train de fouiller la maison. Des agents étaient également présents sur les lieux. Un certain nombre de voitures de police étaient garées devant la porte.
Het Financieele Dagblad (Le journal financier) rapporte, sur la base d’une source, que le siège de Jumbo à Veghel a également été perquisitionné.
Le procureur général indique qu’une enquête conjointe du FIOD, de la police et du parquet des Pays-Bas du Nord sur les constructions de blanchiment d’argent est en cours. Des raids ont été menés dans le Brabant septentrional, à Drenthe et à Groningue.
Blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier et des concessionnaires automobiles
Le blanchiment d’argent a eu lieu par le biais de transactions immobilières, de concessions automobiles, de dépôts en espèces inexpliqués et de contrats de sponsoring dans le motocross. Il existe également des soupçons de fraude à la TVA dans le secteur automobile.
Le patron de Jumbo est un grand fan de sport automobile et a participé à l’occasion au Rallye Dakar. Jumbo est également un sponsor dans de nombreux sports, dont le motocross.
Un homme de 58 ans, originaire de la commune d’Aa en Hunze, a été arrêté mardi matin. Il est le principal suspect dans cette affaire. Huit autres personnes originaires des provinces de Drenthe et de Noord-Brabant ont également été arrêtées.
Le principal suspect est considéré comme l’araignée dans la toile. Les coaccusés sont accusés d’être impliqués dans ces actions. Tous les suspects sont en détention pour l’instant. Le ministère public n’a pas précisé si M. Van Eerd, âgé de 55 ans, faisait partie des suspects. En tout cas, il n’est pas le principal suspect.