Le co-PDG de FTX, Ryan Salamea alerté les autorités des irrégularités commises par Sam Bankman-Fried et d’autres hauts fonctionnaires de la bourse malheureuse. quelques jours avant que l’entreprise ne dépose le bilan. aux États-Unis.
Selon un document judiciaire déposé mercredi aux Bahamas, M. Salame a révélé une « possible mauvaise gestion des actifs des clients » par Sam Bankman-Fried, ce qui a permis à la banque d’obtenir des fonds de la part de ses clients. aurait transféré ces fonds pour qu’ils soient utilisés par sa société d’investissement Alameda Research.. La lettre incluse dans le document est datée du 9 novembre et a été envoyée par la Commission des valeurs mobilières des Bahamas au commissaire de police. Il convient de rappeler que FTX a déposé son bilan le 11 novembre.
Salame a souligné que les fonds ont été détournés vers Alameda pour « couvrir » ses « pertes financières ». et que ce transfert « n’a été ni autorisé ni consenti par les clients ».. Dans sa lettre au régulateur antillais, elle a également assuré que seules trois personnes disposaient du niveau d’accès requis pour autoriser de telles transactions: Sam Bankman-FriedPDG à l’époque ; Zixiao « Gary » Wang, cofondateur de la bourse « crypto », et l’ingénieur FTX. Nishad Singhl’un des membres de l’entreprise les plus proches du SBF.
Selon ce document judiciaire, Salame a prétendu avoir informé Bankman-Fried et les dirigeants d’Alameda que l’éventuelle mauvaise gestion des fonds de clients était contraire à la « gouvernance normale de l’entreprise ».
Il convient de rappeler que Bankman-Fried, qui a été arrêté plus tôt cette semaine aux Bahamas. et s’est récemment vu refuser la liberté sous caution, a nié dans plusieurs interviews qu’il avait intentionnellement commis une fraude.. D’un autre côté, le département américain de la justice, la SEC et la CFTC ont déposé des accusations contre le fondateur de FTX.y compris la fraude électronique et boursière, le blanchiment d’argent et la conspiration visant à frauder les États-Unis et ses règles de financement des campagnes. À cet égard, Bankman-Fried a été un important donateur démocrate.tandis que des médias tels que « CNBC » soulignent que Salame a donné 20 millions de dollars à des causes républicaines au cours des derniers mois..
D’autre part, le nouveau PDG et la personne chargée de superviser la liquidation de FTX, John J. Raya assuré à la Chambre des représentants des États-Unis que l’effondrement de l' »échange » est un cas évident de « fraude à l’ancienne ».. « C’est juste prendre l’argent des clients et l’utiliser à ses propres fins. Il n’y a rien de sophistiqué. C’est juste un détournement de fonds. Old school, old school, old school », a accusé Ray, qui a également reproché à SBF de mentir publiquement à ses clients et l’absence de dossiers sur les opérations de la société, tout en notant que Les problèmes de FTX ont commencé « des mois, voire des années » avant le dépôt de bilan..