Le site Les autorités américaines demandent aux investisseurs de les investisseurs en crypto-monnaies et les sociétés de trading qui ont travaillé en étroite collaboration avec FTX de fournir des informations sur la bourse en faillite et ses chiffres clés, y compris son fondateur Sam Bankman-Fried et l’ancien directeur de sa société d’investissement Recherche à Alameda, Caroline Ellison.
Bloomberg rapporte que le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a récemment envoyé une série de requêtes dans lesquelles il demande à ces investisseurs de communiquer volontairement des informations sur une liste d’employés et d’associés de FTX.. Ces demandes, explique le média américain, sont souvent utilisées pour commencer à enquêter sur les sources potentielles d’informations détenues par des témoins, des investisseurs ou des clients sans avoir à demander des citations à comparaître devant le grand jury.
Selon des personnes au courant de l’affaire, les cibles comprennent des entreprises fréquemment cotées à la FTX et qui peuvent avoir eu des discussions avec des dirigeants de la plateforme ou avait d’autres informations qui pourraient aider l’enquête criminelle, ont-ils dit.
En outre, le média affirme que des avocats de la division de l’application des lois de l Commission des opérations de bourse (SECqui mène une enquête sur l’affaire enquête civile parallèle sur la faillite de l’opérateur boursier, a envoyé des demandes d’information similaires aux entreprises qui ont investi ou négocié sur la plateforme de crypto-monnaie.
Pour sa part, le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratza révélé sur « Bloomberg TV » que les autorités ont contacté sa société. « Les régulateurs sont en difficulté. Sam (Bankman-Fried) était loin d’être le leader du marché du bitcoin cash ici aux États-Unis, tant pour la SEC que pour la CFTC.« , a-t-il déclaré, tout en reconnaissant un exposition de 76,8 millions de sa société de services financiers cryptographiques à FTX.
Les enquêtes de la SEC, de la CFTC et du ministère de la Justice visent également à mieux comprendre ce que les hauts responsables de FTX ont dit aux investisseurs et à déterminer si des déclarations inexactes ont été faites qui violeraient les lois du marché, selon ces sources. Pour l’instant, les autorités n’ont pas formulé d’accusations formelles.
Le 10 novembre dernier, le « Wall Street Journal » a publié ce qui suit l’enquête de la SEC dure depuis des mois et se concentre sur la filiale américaine de FTX, FTX US. Selon les médias, les responsables de l’agence estiment que certains de ces actifs, ainsi que le produit de crypto prêt de FTX, pourraient être des titres qui, selon la loi américaine, auraient dû être enregistrés auprès de la SEC avant d’être lancés sur le marché.