Apparemment, Terraform Labsl’entreprise derrière Terra (CRYPTO : LUNA), aurait blanchi 4,8 millions de dollars par le biais d’une société écran sud-coréenne.
Ce qui s’est passé
Selon un rapport du média sud-coréen KBS News, un ancien développeur de Terraform Labs a signalé que Terraform Labs avait des liens avec la « société de conseil en blockchain K » basée à Séoul.
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L’employé note que la « Société K » était « exploitée sous un nom que Terra avait choisi ».
Le personnel a également déclaré que leur espace de travail était appelé « Terra » sur le plan du bâtiment, mais qu’il a depuis été retiré.
L’information affirme également que le Service national des impôts a détecté un transfert de 6 milliards de wons (ou 4,8 millions de dollars) qui avait été envoyé de Terra à l’entreprise K et qui a été mis comme sujet « autres dépenses ». Les responsables de la société ont nié toutes les allégations selon lesquelles elle était affiliée à Terra de quelque manière que ce soit.
Hé, ça ressemble aux sites Terra ! Parce qu’ils sont faits par exactement les mêmes personnes. Kernel Labs n’a reçu aucune couverture en ligne en Occident, et KBS a omis le nom – un site d’information coréen moins connu a couvert le lien mais est passé sous le radar. https://t.co/BjsyQVqImn (6/8)
– FatMan (@FatManTerra) 30 mai 2022
Une analyse plus poussée par FatMan par Terra Research Forum lie l’entreprise K avec Kernel Labsqui est une entité prétendument mise en place par les mêmes créateurs de Terraform Labs.
Maintenant, TFL essaie furieusement d’effacer son lien avec Kernel Labs. Le 18 mai, les mentions d’Anchor/Mirror sur le site de Kernel ont été supprimées. Dans la proposition T2, Do s’est empressé de supprimer cette mention, alors qu’elle laissait entendre qu’ils étaient partenaires dans la création/maintenance de Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
– FatMan (@FatManTerra) 30 mai 2022
FatMan a également partagé des captures d’écran de la proposition T2 de Terra, qui mentionne Terraform Labs et Kernel Labs comme étant la même entité. Toute mention de Kernel Labs dans la proposition T2 a depuis été supprimée.
Mise à jour : Les autorités fiscales coréennes ont publié une déclaration confirmant ma déduction initiale selon laquelle Kernel Labs est utilisé pour le blanchiment/évasion – elles ont révélé qu’elles ont infligé une amende à TFL pour évasion fiscale l’année dernière en raison de transactions suspectes avec Kernel Labs.
– FatMan (@FatManTerra) 31 mai 2022
Les autorités fiscales coréennes auraient confirmé qu’elles avaient infligé une amende à TFL pour évasion fiscale après avoir détecté des transactions suspectes avec Kernel Labs.
Lire aussi : Le fondateur de Terra condamné à une amende de 78 millions de dollars pour fraude fiscale.
Le mois dernier, le fondateur de Terra, Do Kwona réfuté toutes les allégations d’évasion fiscale de sa part ou de celle de Terraform Labs.
Le mouvement des prix
Selon les données de Lakoom Pro, LUNA a perdu 11,7 % au cours des dernières 24 heures et s’échangeait à 6,32 dollars au moment de la mise sous presse. Bitcoin (CRYPTO : BTC) a baissé de 5,66% à 29 800 $ et s’échangeait à 29 800 $. Ethereum (CRYPTO : ETH) a perdu 6,34 % au cours de la même période et se situe à 1 813 $.