Recherche à Alamedale fonds mis en place par Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme de crypto-actifs FTX, a emprunté des milliards de fonds aux clients de FTX.selon une source familière avec les opérations de l’entreprise citée par CNBC.
« Le monde des crypto-monnaies continue d’être secoué par le scandale FTX et les traders sont toujours… choqué que des schémas de Ponzi puissent encore avoir lieu à ce niveau.« , déclare Neil Wilson, directeur de la recherche chez Markets.com.
« C’est très difficile de croire qu’une personne qui a côtoyé Tony Blair ou Bill Clinton et que ont fourni des donateurs massifs à la fête de l’administration Biden. pourrait en fait faire quelque chose comme ça. Il est désormais clair que les régulateurs ne vont pas rester les bras croisés alors que FTX a joué avec les fonds des clients.et cela va apporter une nouvelle vague de réglementation à un marché non réglementé », déclare M. Wilson.
Les crypto-monnaies continuent d’être durement touchées par ce problème. Le bitcoin poursuit sa chute lundi (-4,9 %, 15 957 dollars), tout comme l’ethereum (-5,5 %, 1 185 dollars).
Selon la source citée par « CNBC », FTX a fortement sous-estimé le montant qu’elle devait avoir en main si quelqu’un voulait encaisser. Les plateformes de négociation sont obligées par leurs régulateurs de garder suffisamment d’argent pour correspondre à ce que les clients déposent.. Ils ont besoin du même coussin, si ce n’est plus, dans le cas où un utilisateur emprunte de l’argent pour effectuer une transaction. Selon la source, FTX n’avait pas assez d’argent en main.
Son plus gros client, selon la source, était le fonds spéculatif Alameda. Le fonds a pu couvrir partiellement cette activité car les actifs qu’il négociait n’ont jamais touché son propre bilan. Au lieu de détenir de l’argent, a emprunté des milliards aux utilisateurs de FTX et les a ensuite échangés.a déclaré la source.
Pour autant que CNBC le sache, rien de tout cela n’a été communiqué aux clients. En général, le fait de mélanger les fonds des clients avec ceux des contreparties et de les négocier sans le consentement explicite de la loi américaine sur les valeurs mobilières, est illégal. Cela viole également les conditions de service de FTX.. Sam Bankman-Fried a refusé de commenter les allégations de détournement de fonds des clients, mais a déclaré que son récent dépôt de bilan est le résultat de problèmes liés à une position de trading à effet de levier.