Les organisations caritatives ne peuvent pas ouvrir de compte chez ING en raison du manque de personnel

Les associations et fondations, y compris les organisations caritatives, ne peuvent temporairement pas ouvrir de compte chez ING. Cela est dû au fait que la banque dispose actuellement de trop peu de personnel pour le contrôle du blanchiment d’argent, a annoncé la société vendredi.

Ces dernières années, la lutte contre la fraude a pris une importance croissante pour les banques. Ces départements au sein des banques se sont donc considérablement développés. Malgré cela, ING affirme qu’elle ne dispose pas actuellement des capacités suffisantes pour effectuer un audit approprié des fondations et des associations.

La banque appelle cela des « formes juridiques complexes ». Il faut donc plus de temps pour appliquer les contrôles appropriés. Les restrictions dureront au moins jusqu’à la fin de cette année.

Un porte-parole explique que la banque doit se renseigner sur un grand nombre de choses si, par exemple, un club de football veut devenir client de la banque.  » Par exemple, quel est le but du compte ? Et qui sont les parties prenantes ultimes ? » Ce sont des questions auxquelles la réponse n’est pas toujours immédiatement claire avec cette forme juridique.

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Les clients existants paient plus

Les associations et fondations qui sont déjà clientes d’ING peuvent continuer à le faire, mais elles devront payer davantage. La banque veut leur répercuter une partie des coûts des contrôles de blanchiment d’argent, comme elle l’a décidé précédemment pour les organisations religieuses, par exemple. Maintenant, la banque facture 3 euros par mois. Ce montant deviendra 7,50 euros à partir de septembre.

La banque compte actuellement plus de 4 000 employés à temps plein qui vérifient les transactions et les clients. Mais cela n’est toujours pas suffisant. En raison de l’étroitesse du marché du travail, il est actuellement difficile de recruter des personnes supplémentaires.

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Si les banques ont fait davantage d’efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent ces dernières années, c’est parce que ce phénomène est surveillé plus strictement par les autorités. En 2018, ING a conclu un accord avec le ministère public d’un montant de 775 millions d’euros, en raison d’une « négligence grave ». La banque n’avait pas empêché les comptes d’être utilisés pour le blanchiment d’argent pendant des années.

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