Mardi matin, la police et le service d’enquête FIOD ont perquisitionné une maison à Heeswijk-Dinther dans le Brabant. Il s’agirait de la maison de Frits van Eerd, PDG de la chaîne de supermarchés Jumbo, rapporte l’Agence européenne pour la sécurité maritime. AD.
Le raid a été effectué à la demande du ministère public du nord des Pays-Bas, selon un porte-parole du FIOD. Ni le procureur général ni le FIOD ne veulent confirmer si la maison du PDG de Jumbo est impliquée.
Toutefois, le procureur général signale que le FIOD, la police et le parquet des Pays-Bas du Nord mènent une enquête conjointe sur les constructions de blanchiment d’argent. Des raids ont été menés dans le Brabant septentrional, à Drenthe et à Groningue.
Blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier et des concessionnaires automobiles
Le blanchiment d’argent a eu lieu par le biais de transactions immobilières, de concessions automobiles, de dépôts en espèces inexpliqués et de contrats de sponsoring dans le motocross. Il existe également des soupçons de fraude à la TVA dans le secteur automobile.
Le patron de Jumbo est un grand fan de sport automobile et a participé au Rallye Dakar à un moment ou à un autre. Jumbo est également un sponsor dans de nombreux sports, dont le motocross.
Un homme de 58 ans, originaire de la commune d’Aa en Hunze, a été arrêté mardi matin. Il est le principal suspect dans cette affaire. Huit autres personnes originaires des provinces de Drenthe et de Noord-Brabant ont également été arrêtées.
Le principal suspect est considéré comme l’araignée dans la toile. Les coaccusés sont accusés d’être impliqués dans ces actions. Tous les suspects sont en détention pour l’instant. Le ministère public n’a pas indiqué si M. Van Eerd, 55 ans, fait partie des suspects. En tout cas, il n’est pas le principal suspect.
Un porte-parole de Jumbo a déclaré que la société enquêtait sur cette affaire et ne pouvait faire aucune autre annonce.